О компании
Акционерам и инвесторам
Продукция
Пресс-центр
Тех.поддержка
Контакты
Новости

30.05.17  

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» от 17 мая 2017 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы» (далее – АО «РНТП «НХМС») о проведении годового общего собрания акционеров АО «РНТП «НХМС». Место нахождения АО «РНТП «НХМС»: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Введенская, 115. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2017 года. Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут по московскому времени. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Рязань, ул. Введенская, 115, 4 этаж, актовый зал АО «РНТП «НХМС». Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2017 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-03414-А. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 115, АО «РНТП «НХМС». Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 22 июня 2017 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Введенская, 115, 4 этаж, актовый зал ОАО «РНТП «НХМС». Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «РНТП «НХМС»:

1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «РНТП «НХМС».

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «РНТП «НХМС» за 2016 год.

3) Распределение прибыли и убытков АО «РНТП «НХМС» по результатам 2016 отчетного года.

4) Утверждение аудитора АО «РНТП «НХМС» на 2017 год.

5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РНТП «НХМС».

6) Избрание членов Совета директоров АО «РНТП «НХМС».

7) Утверждение Устава АО «РНТП «НХМС» в новой редакции.

8) О последующем одобрении крупной сделки - кредитного соглашения № 16-01-114 от 30 ноября 2016 года, заключенного между АО «РНТП «НХМС» И Прио-Внешторгбанком (ПАО).

9) О последующем одобрении крупной сделки - договора последующего залога между АО «РНТП «НХМС» и Прио-Внешторгбанком (ПАО), выступающего в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению № 16-01-114 от 30 ноября 2016 года.

Акционеры АО «РНТП «НХМС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «РНТП «НХМС», по адресу: Российская Федерация, г.Рязань, ул. Введенская, 115, 4 этаж, кабинет 411, с 13 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. по московскому времени с 01 июня 2017 года по 21 июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «РНТП «НХМС»